公司治理
Corporate Governance
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基本資料
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1529

基本資料

  • 公司名稱
    樂事綠能科技股份有限公司
  • 聯絡電話
    (06)221-7189
  • 公司地址
    台南市北區成功路114號7樓之1
  • 產業類別
    電機機械
  • 實收資本額
    1,505,777,420
  • 發言人
    董事長
Internal Audit and Operations
內部稽核及運作
內部稽核及重要規章
稽核室之組織
本公司稽核室係直屬於董事會。
內部稽核運作
1. 每月按稽核計畫,查核各單位或不定期查核需改善之單位,將查核報告上呈董事長及獨立董事,另稽核主管於每次董事會列席報告。
2. 依據稽核報告提出改善建議並追縱改善成果。
內部稽核申報作業
依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業:
1. 十二月底前申報次年度之『年度稽核計劃』
2. 元月底前申報當年度之『內部稽核人員資料』
3.二月底前申報前年度之『稽核計劃執行情形』
4. 三月底前申報前年度之『內控聲明書』
5. 五月底前申報前年度之『內控缺失及異常事項改善情形』
內控聲明書
於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容提報董事會通過後,揭露於本公司網站並於主管機關指定網站辦理公告申報。
Board Functional Committees
董事會功能性委員會
相關單元介紹
審計委員會

職稱

獨立董事

姓名

陳朝來
主要經(學)歷
  • 德明財經科技大學
  • 台南縣議會第15、16屆縣議員
  • 台南市議會第1、2屆市議員
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司獨立董事
  • 台南市議員

職稱

獨立董事

姓名

鄒雙喜
主要經(學)歷
  • 臺灣師範大學政研所
  • 陸軍通信基地勤務廠廠政戰主任
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司獨立董事

職稱

獨立董事

姓名

楊東翰
主要經(學)歷
  • 東吳大學會計學系
  • 會計師
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司獨立董事
  • 信業聯合會計師事務所會計師
薪資報酬委員會

職稱

委員

姓名

林憲昌
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司薪酬委員

職稱

委員

姓名

陳朝來
主要經(學)歷
  • 德明財經科技大學
  • 台南縣議會第15、16屆縣議員
  • 台南市議會第1、2屆市議員
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司獨立董事
  • 本公司審計委員
  • 台南市議員

職稱

委員

姓名

鄒雙喜
主要經(學)歷
  • 臺灣師範大學政研所
  • 陸軍通信基地勤務廠廠政戰主任
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 本公司獨立董事
  • 本公司審計委員
董事會

職稱

董事長

姓名

陳介仁

選任日期

2022.07.01

任期

3
主要經(學)歷
  • 嘉義大學EMBA
  • 官田鋼鐵股份有限公司 執行副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 官田鋼鐵股份有限公司董事
  • 金來國際開發(股)公司董事長

職稱

董事

姓名

陳品錞

選任日期

2022.06.21

任期

3
主要經(學)歷
  • 美國舊金山大學企管碩士
  • 樂事綠能科技股份有限公司 董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 夏都國際開發股份有限公司董事
  • 樂事綠能科技股份有限公司副董事長
  • 致和證券(股)公司董事長特助

職稱

董事

姓名

魏福全

選任日期

2024.05.14

任期

3
主要經(學)歷
  • 中興大學企管硑究所
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 夏都國際開發股份有限公司獨立董事

職稱

董事

姓名

陳協加

選任日期

2024.05.14

任期

3
主要經(學)歷
  • 鳳勝實業(股)公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 鳳勝實業(股)公司董事

職稱

董事

姓名

鄭佳勇

選任日期

2022.06.21

任期

3
主要經(學)歷
  • 日本亞細亞大學
  • 結進不鏽鋼工業股份有限公司 總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 夏帝投資股份有限公司 董事長
  • 結進不鏽鋼工業股份有限公司 董事及總經理

職稱

董事

姓名

劉褔財

選任日期

2022.06.21

任期

3
主要經(學)歷
  • 港明高中
  • 鴻鑫建材股份有限公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 鴻鑫建材股份有限公司 董事長

職稱

董事

姓名

許明杰

選任日期

2022.06.21

任期

3
主要經(學)歷
  • 台灣大學電機研究所
  • 樂事綠能科技股份有限公司 董事/總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱

董事

姓名

劉錦隆

選任日期

2022.06.21

任期

3
主要經(學)歷
  • 台灣大學法律系
  • 日正國際律師事務所 所長
目前兼任本公司及其他公司之職務
  • 日正國際律師事務所 所長
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