公司治理

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公司治理

Corporate Governance

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Overview

基本資料

相關單元介紹

股票代號

1529

基本資料

公司名稱

樂事綠能科技股份有限公司
聯絡電話

(06)221-7189
公司地址

台南市北區成功路114號7樓之1
產業類別

電機機械
實收資本額

1,550,950,740
發言人

董事長

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Internal Audit and Operations

內部稽核及運作

內部稽核及重要規章

稽核室之組織

本公司稽核室係直屬於董事會。

內部稽核運作

每月按稽核計畫，查核各單位或不定期查核需改善之單位，將查核報告上呈董事長及獨立董事，另稽核主管於每次董事會列席報告。 

依據稽核報告提出改善建議並追縱改善成果。

內部稽核申報作業

依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業：  

十二月底前申報次年度之『年度稽核計劃』 

元月底前申報當年度之『內部稽核人員資料』 

二月底前申報前年度之『稽核計劃執行情形』 

三月底前申報前年度之『內控聲明書』 

五月底前申報前年度之『內控缺失及異常事項改善情形』

內控聲明書

於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容提報董事會通過後，揭露於本公司網站並於主管機關指定網站辦理公告申報。

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Important regulations

重要規章及運作

本單元提供公司有關公司治理及重要規章之內控制度說明

重要規章及運作

推動永續發展

維護股東權益及平等對待股東

強化董事會結構與運作

提升資訊透明度

Board Functional Committees

董事會功能性委員會

相關單元介紹

審計委員會

職稱

獨立董事

姓名

陳朝來

主要經(學)歷

德明財經科技大學
台南縣議會第15、16屆縣議員
台南市議會第1、2屆市議員

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司獨立董事
台南市議員

職稱

獨立董事

姓名

林芳如

主要經(學)歷

中興大學生物科學博士

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司獨立董事
勤益/嶺東科技大學兼任助理教授

職稱

獨立董事

姓名

楊東翰

主要經(學)歷

東吳大學會計學系
會計師

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司獨立董事
信業聯合會計師事務所會計師

薪資報酬委員會

職稱

委員

姓名

林憲昌

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

夏都國際副總經理
本公司薪酬委員

職稱

委員

姓名

陳朝來

主要經(學)歷

德明財經科技大學
台南縣議會第15、16屆縣議員
台南市議會第1、2屆市議員

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司獨立董事
本公司審計委員

職稱

委員

姓名

楊東翰

主要經(學)歷

東吳大學會計學系
會計師

目前兼任本公司及其他公司之職務

本公司獨立董事
信業聯合會計師事務所會計師

董事會

職稱

董事長

姓名

陳介仁

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

嘉義大學EMBA
官田鋼鐵股份有限公司執行副總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

官田鋼鐵股份有限公司董事
金來國際開發(股)公司董事長

職稱

董事

姓名

陳品錞

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

美國舊金山大學企管碩士
樂事綠能科技股份有限公司董事

目前兼任本公司及其他公司之職務

夏都國際開發股份有限公司董事
樂事綠能科技股份有限公司副董事長
致和證券(股)公司董事長特助

職稱

董事

姓名

張譽瀚

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

萬全營造(股)/董事長

職稱

董事

姓名

陳協加

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

鳳勝實業(股)公司董事

目前兼任本公司及其他公司之職務

鳳勝實業(股)公司董事

職稱

董事

姓名

鄭佳勇

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

日本亞細亞大學
結進不鏽鋼工業股份有限公司總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

夏帝投資股份有限公司董事長
結進不鏽鋼工業股份有限公司董事及總經理

職稱

董事

姓名

劉褔財

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

港明高中
鴻鑫建材股份有限公司董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

鴻鑫建材股份有限公司董事長

職稱

董事

姓名

陳連聰

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

樂事綠能科技股份有限公司董事/總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱

董事

姓名

劉錦隆

選任日期

2025.05.23

任期

主要經(學)歷

台灣大學法律系
日正國際律師事務所所長

目前兼任本公司及其他公司之職務

日正國際律師事務所所長